На очередном заседании Совета директоров ОАО «РусГидро». Русгидро совет директоровИтоги очередного заседания Совета директоров РусГидроПАО «РусГидро» публикует итоги очередного заседания Совета директоров, которое состоялось 31 мая 2018 года в заочной форме. *** Совет директоров утвердил актуализированную долгосрочную программу развития Группы РусГидро на 2018-2022 годы (ДПР). ДПР учитывает актуальные производственную, инвестиционную, инновационную программы Группы. Актуализация ДПР осуществлена во исполнение директив Правительства Российской Федерации о ежегодной актуализации долгосрочных программ развития. *** Совет директоров утвердил отчет о реализации программы инновационного развития Группы РусГидро в 2017 году. *** Совет директоров утвердил отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2018 года. В 1 квартале 2018 года ПАО «РусГидро» продано 13 объектов, получен доход от продажи в размере 28,25 млн руб. *** Совет директоров принял к сведению отчет о завершении мероприятий, связанных с рефинансированием задолженности Холдинга РАО ЭС Востока. Денежные средства в размере 55 млрд руб., привлеченные в марте 2017 года РусГидро от Банка ВТБ, в полном объеме направлены на погашение задолженности по банковским кредитам дальневосточных энергокомпаний. Реализация сделки позволила снизить консолидированный показатель долговой нагрузки по Группе РусГидро. Значение «Чистый финансовый долг/EBITDA» Группы на 31.12.2017 составило 1,1 (без учета поручительства Общества за обязательства ПАО «Богучанская ГЭС» по кредиту ГК Внешэкономбанк[1]). *** Совет директоров поручил представителям Общества в органах управления АО «РАО ЭС Востока» одобрить совершение Обществом сделок с ПАО «Сахалинэнерго». АО «РАО ЭС Востока» передает в уставный капитал ПАО «Сахалинэнерго» сетевое имущество и имущество 5-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Данные сделки реализуются в рамках проекта по консолидации электроэнергетических активов Сахалинской области на базе ПАО «Сахалинэнерго» в целях повышения качества и надежности функционирования энергосистемы Сахалинской области. *** Совет директоров ПАО «РусГидро» поручил представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Сахалинская ГРЭС-2» согласовать совершение крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к договору генерального подряда на строительство первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 от 23.01.2015. Дополнительное соглашение устанавливает плановую дату фактического завершения проекта Сахалинской ГРЭС-2 – 01.12.2018. В октябре 2017 года между Минэнерго России, Росимуществом и РусГидро было заключено дополнительное соглашение к договору о предоставлении бюджетных средств. В соответствии с ним определен срок ввода в эксплуатацию первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 – 2018 год. *** [1] 07.02.2018 подписано соглашение о расторжении данного договора поручительства между Обществом и ГК Внешэкономбанк. При этом вышеуказанный расчет долговой нагрузки учитывает обязательства Общества по форвардной сделке с Банком ВТБ (справедливая стоимость которых на конец 2017 года по МСФО составляет 20,7 млрд руб.) в составе финансового долга Группы РусГидро. вконтакте одноклассники google+ мой мир Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается. 01.06.2018 РусГидро отмечает День защиты детей05.06.2018 5 июня - Всемирный день охраны окружающей средыwww.rushydro.ru На очередном заседании Совета директоров РусГидро11 октября 2017 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме. *** В рамках исполнения директивы Правительства РФ Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить: 1. Направление в Минэкономразвития России информации о владении ПАО «РусГидро» активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица в срок не позднее 10 календарных дней с даты принятия настоящего решения. 2. Ежегодное направление данной информации в Минэкономразвития России за отчетный период в срок не позднее 30 календарных дней с даты окончания отчетного года. *** Совет директоров одобрил дополнительное соглашение к Типовому коллективному договору Филиала ПАО «РусГидро» на 2017-2019 годы. Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить заключение дополнительных соглашений к действующим коллективным договорам филиалов ПАО «РусГидро» на 2017-2019 годы согласно порядку, установленному Трудовым кодексом Российской Федерации. *** Совет директоров принял к сведению информацию о ходе реализации Долгосрочной программы развития (ДПР) Группы РусГидро за 1 полугодие 2017 года. Отчет о ходе реализации ДПР содержит информацию также содержит промежуточные итоги достижения КПЭ ДПР за 1 полугодие 2017 года. *** Совет директоров принял к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 30.06.2017. *** Для своевременной реализации второго этапа инвестиционного проекта по расширению подстанции 220 кВ Майя и строительству заходов ЛЭП Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) для присоединения к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» электроустановок ПАО «Якутскэнерго» Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» обеспечить:
Совет директоров одобрил сумму займа - не более 385 711 979 рублей. Срок возврата займа - до востребования, но не позднее 10 лет с даты заключения договора. Реализация проекта позволит интегрировать Центральный энергорайон Якутии, в котором сконцентрирована основная масса населения Республики, включая столицу г. Якутск, в ОЭС Востока и присоединить потребителей к ОРЭМ. Этим решается проблема системной надежности и исключаются риски, связанные с энергетически изолированным функционированием энергорайона, обеспечивается выдача «запертой» мощности Нерюнгринской ГРЭС. Срок окончания выполнения работ по проекту - IV квартал 2018 года. *** Совет директоров одобрил заключение дополнительного соглашения № 4 к договору о предоставлении бюджетных инвестиций от 18.12.2012. Допсоглашение предполагает изменение сроков ввода в эксплуатацию ТЭЦ в г. Советская Гавань с 2017 на 2019 год, Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) с 2017 на 2018 год, Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) с 2016 на 2017 год. Также предусмотрено увеличение стоимости строительства Якутской ГРЭС-2 в соответствии с заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» о проверке сметной стоимости объекта от 26.04.2017 на 5 138 572 950 рублей с учетом НДС. Кроме того, допсоглашение предполагает изменение ежедневного размера пени за задержку ввода объектов в эксплуатацию в плановые сроки с 0,5 до 0,75 млн рублей. Как компания отмечала ранее, перенос сроков ввода объектов вызван объективными, во многом не зависящими от РусГидро причинами, в том числе срывом проектировщиками сроков разработки проектной и рабочей документации, недостаточной оценкой генеральными подрядчиками сложностей и особенностей строительства, необходимостью внесения изменений в проектную документацию в результате уточнения технических решений по результатам разработки рабочей документации и замены оборудования по программе импортозамещения. Наибольшее отставание от утвержденного графика – по строительству ТЭЦ в г. Советская Гавань вызвано тяжелым финансовым положением генерального подрядчика ОАО «ГлобалЭлектроСервис». Менеджмент РусГидро, несмотря на сложные условия, принимает необходимые меры, направленные на обеспечение новых сроков завершения строительства объектов и ввода их в эксплуатацию. *** Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2017 год с учетом факта за 1 полугодие 2017 года (включая отчеты об исполнении инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов и годовой комплексной программы закупок). Фактическая выработка и полезный отпуск электрической энергии в целом по Компании за 1 полугодие 2017 года выше плановых значений (109,6% и 110,4% от плана 1 полугодия соответственно). Отклонение от плановых показателей обусловлено гидрологической обстановкой и выполнением мероприятий по обеспечению готовности оборудования к несению нагрузки. В 1 полугодии 2017 года произошел рост установленной мощности на 10,4 МВт за счет перемаркировки оборудования на 6 МВт на Саратовской ГЭС и на 5 МВт на Новосибирской ГЭС. Объем финансирования инвестиционной программы за 1 полугодие 2017 года составил 15,57 млрд рублей, или 113% от плана финансирования на 1 полугодие 2017 года. Кроме того, объем финансирования инвестиционной программы дочерних обществ ПАО «РусГидро» составил 7,88 млрд рублей, или 63% от полугодового плана. Фактический объем финансирования ПКМ составил 7,4 млрд рублей, или 100,2% от полугодового и 26% от годового плана. *** Совет директоров утвердил скорректированный бизнес-план, скорректированную инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2017 год и плановые данные по объектам инвестиций ПАО «РусГидро» и объектам нового строительства дочерних обществ. Корректировка предполагает улучшение ряда финансовых показателей по итогам года. Общий объем скорректированной инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2017 год составляет 45 664,18 млн рублей (с НДС). Изменение объема по сравнению с корректировкой инвестпрограммы, одобренной Советом директоров 4 апреля 2017 года, незначительно и составило 1 248,33 млн рублей (с НДС). Уменьшение, в том числе, обусловлено уточнением графиков реализации, переносом финансирования отложенных платежей по условиям действующих договоров. *** В соответствии с директивой Правительства РФ, Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Шульгинову Н.Г. обеспечить: 1. Внесение изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества в части включения в него положений о персональной ответственности за несвоевременное размещение информации или размещение недостоверной информации о реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок до 01.11.2017; 2. Проведение анализа Программы отчуждения непрофильных активов и Реестра непрофильных активов Общества на предмет соответствия методическим рекомендациям по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017; 3. Вынесение для утверждения Советом директоров Общества актуализированной Программы и Реестра (при необходимости), в срок до 01.01.2018. *** Совет директоров утвердил отчет об исполнении ключевого показателя эффективности «Интегральный КПЭ инновационной деятельности» Общества за 2016 год. *** вконтакте одноклассники google+ мой мир Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается. 05.10.2017 РусГидро выплатило купонный доход по биржевым облигациям16.10.2017 РусГидро выплатило купонный доход по облигациямwww.rushydro.ru Совет директоров РусГидро определил дату Общего собрания акционеров по итогам 2016 года и утвердил его повестку дня22 мая 2017 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро», на котором рассмотрены вопросы проведения годового Общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2016 года и даны рекомендации по вопросам повестки дня ГОСА. *** Совет директоров принял решение о проведении ГОСА 26 июня 2017 года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-зал. Сообщение о проведении Собрания будет опубликовано на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА - 02 июня 2017 года. *** Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года:
*** Совет директоров решил предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность РусГидро по итогам 2016 года и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. *** Совет директоров утвердил отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность *** Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года:
Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0466245 рубля на одну акцию и установить 10.07.2017 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. *** Совет директоров рекомендовал ГОСА:
*** Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «РусГидро». *** Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить новую редакцию следующих документов ПАО «РусГидро»:
*** Совет директоров рекомендовал ГОСА прекратить участие ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы». Рекомендация о выходе из состава Партнерства обусловлена отсутствием совместных образовательных программ РусГидро и КОНЦ и наличием в контуре РусГидро специализированного образовательного центра «Корпоративный университет гидроэнергетики». *** Совет директоров рекомендовал ГОСА одобрить договор займа между ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока» как сделку, в которой имеется заинтересованность сторон, и определил ее предельный размер. ПАО «РусГидро» предоставляет заем ПАО «РАО ЭС Востока» в размере до 25,7 млрд руб. для обеспечения финансирования утверждённой инвестиционной программы и рефинансирования задолженности по банковским кредитам. *** С материалами к ГОСА лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по месту его проведения (в день проведения), а также в течение 30 дней до этой даты по адресам: - г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00 / (495) 225-32-32 доб. 4215; 4256; прием/доставка корреспонденции: доб. 1832; 4185; - г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10, АО ВТБ Регистратор (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. (495) 787-44-83; - г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04; а также на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru.вконтакте одноклассники google+ мой мир Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается. 19.05.2017 22 мая 2017 года состоится очередное заседание Совета директоров РусГидро01.06.2017 РусГидро и СИБУР Холдинг подписали соглашение о сотрудничествеwww.rushydro.ru УправлениеОрганизация и принципы корпоративного управления Сведения об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе: Корпоративное управление Группы РусГидро направлено на создание и сохранение доверительных отношений Компании с инвесторами, защиту прав и интересов акционеров, а также увеличение стоимости акций. Система корпоративного управления создана в соответствии с требованиями законодательства и с учетом современных практик ведущих российских и зарубежных компаний. Принципы и процедуры корпоративного управления Группы закреплены в Уставе и во внутренних регламентирующих документах Компании. Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро», утверждённый Советом директоров 19.06.2015, является основополагающим документом в этой сфере. Система корпоративного управления основана на закреплённых в нём принципах: прозрачность, подотчетность, добросовестность и финансовая дисциплина. Решением Совета директоров от 23.06.2016 в Кодекс внесены дополнения. В 2016 году Компания проводила внедрение норм Кодекса путем приведения внутренних документов в соответствие с ним, а также применения норм в повседневной практике. Корпоративное управление в Компании осуществляется в соответствии с:
Схема корпоративного управления Группы РусГидро
Органы управления Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании, компетенция которого определена Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РусГидро». Совет директоров Совет директоров действует на основе Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро». Согласно Уставу, в Совет директоров входит 13 человек. Главной задачей Совета директоров ПАО «РусГидро» является стратегическое управление. Также Совет директоров осуществляет корпоративное управление, инвестиционное и бизнес-планирование, управление эффективностью, инновационным развитием, риск-менеджментом, аудитом и контролем, вопросами надежного функционирования объектов, а также устойчивого развития, включая социальную политику, благотворительность и экологические аспекты. Комитеты при Совете директоров При Совете директоров ПАО «РусГидро» действуют шесть комитетов: Комитет по стратегии, Комитет по аудиту, Комитет по инвестициям, Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям), Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям и Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока. В состав Комитетов входят лица, обладающие опытом и знаниями в соответствующих сферах, что повышает эффективность и качество работы Совета директоров. Комитеты действуют на основании Положений о Комитетах при Совете директоров. В соответствии с лучшей практикой корпоративного управления в состав Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям избираются только члены Совета директоров, являющиеся независимыми директорами. Правление Правление осуществляет свою деятельность на основании Положения о Правлении, руководствуясь решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании. В состав Правления входят руководители, отвечающие за руководство финансово-экономической деятельностью, производственной деятельностью, инновациями, стратегией. Общее руководство деятельностью Компании осуществляет Председатель Правления – Генеральный директор Шульгинов Н.Г., избранный решением Совета директоров в 2015 году. Управление дочерними обществами ПАО «РусГидро» (в том числе опосредованно через подконтрольные компании) участвует в уставных капиталах обществ, осуществляющих производство и сбыт электроэнергии и тепла, проектирование, строительство, ремонтно-сервисное обслуживание, техническое перевооружение и реконструкцию энергетических объектов, а также иные виды деятельности. Взаимодействие Компании с подконтрольными обществами (далее – ПО) направлено на реализацию стратегии, обеспечение стабильного экономического развития и инвестиционной привлекательности, а также защиту прав и интересов акционеров как самой Компании, так и ее подконтрольных обществ. Компания осуществляет управление ПО через своих представителей на общих собраниях акционеров/участников, в советах директоров и в органах контроля ПО в соответствии с Уставом и Положением, определяющим порядок организации работы представителей ПАО «РусГидро» в органах управления обществ, в которых участвует Компания. Принятие решений по вопросам управления ПО, 100 % уставного капитала которых принадлежат Компании, отнесено к компетенции Правления. Определение позиции Компании по стратегическим вопросам деятельности ПО (о реорганизации, ликвидации, изменении уставного капитала, одобрении крупных сделок, участии ПО в других организациях) относится к компетенции Совета директоров. Принятие иных значимых решений по вопросам деятельности ПО отнесено к компетенции исполнительных органов Компании. Позиция Общества по некоторым вопросам ПО (об утверждении (корректировке) КПЭ, об участии ПО в других организациях и пр.) определяется Правлением Общества. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия. www.rushydro.ru Итоги очередного заседания Совета директоров РусГидроПАО «РусГидро» публикует итоги очередного заседания Совета директоров, которое состоялось 5 февраля 2018 года в заочной форме. *** Совет директоров согласовал заключение ПАО «РусГидро» договора займа с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» как сделки, в которой имеется заинтересованность сторон. Заем в размере не более 7 млрд руб. привлекается ПАО «РусГидро» для финансирования строительства объектов внеплощадочной инфраструктуры Сахалинской ГРЭС-2 по ставке 5% годовых и подлежит возврату не позднее 30 июня 2026 года. Фонд, являясь государственным институтом развития, осуществляет финансирование проектов на Дальнем Востоке с использованием механизмов прямой бюджетной поддержки. Предложенные Фондом условия займа, в том числе льготная ставка, позволят ПАО «РусГидро» снизить стоимость финансирования проекта по сравнению с привлечением средств на рынке. *** Совет директоров согласовал совершение крупной сделки – договора аренды имущества между АО «Сахалинская ГРЭС-2» и ПАО «Сахалинэнерго» – и поручил представителям ПАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров АО «Сахалинская ГРЭС-2» одобрить передачу в аренду ПАО «Сахалинэнерго» имущественного комплекса первой очереди Сахалинской ГРЭС-2. Решение принято с целью передачи в эксплуатацию ПАО «Сахалинэнерго», как операционной компании Группы РусГидро, новой электростанции после ввода объекта в эксплуатацию в 2018 году. Первая очередь Сахалинской ГРЭС-2 – один из четырех приоритетных инвестиционных проектов РусГидро на Дальнем Востоке. Объект строится для замещения выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС, а также увеличения общей мощности островной изолированной энергосистемы Сахалина с учетом обеспечения потребностей перспективного развития экономики. Ввод в работу Сахалинской ГРЭС-2 позволит создать запас надежности энергетической инфраструктуры для роста промышленности региона, развития производственного сектора и жилого фонда. *** Совет директоров ПАО «РусГидро» одобрил взнос Общества в уставный капитал АО «Чукотэнерго» для реализации первого этапа строительства двух высоковольтных линий электропередачи 110 кВ Певек – Билибино. Капитальные затраты первого этапа строительства ЛЭП оцениваются около 18 млрд руб. Проведена техническая экспертиза проекта. В первом квартале 2018 года ожидается получение заключения государственной экспертизы о подтверждении сметной стоимости проекта, по итогам которой будет определена стоимость строительства ЛЭП. Финансирование проекта планируется осуществлять из государственных источников в размере 13 млрд руб., а также собственных средств компании в размере не более 5 млрд руб. Проект строительства высоковольтных линий на Чукотке реализуется в связи с предстоящей реконструкцией энергосистемы Чаун-Билибинского узла по причине вывода из работы энергоблоков выработавшей свой ресурс Билибинской АЭС. Строительство высоковольтных линий 110 кВ Певек – Билибино направлено на развитие энергоснабжения Чукотского автономного округа и обеспечение устойчивого развития энергетического комплекса Дальнего Востока. *** Совет директоров рассмотрел информацию о мероприятиях по повышению надежности, проводимых на энергообъектах Группы РусГидро. В РусГидро с 2012 года реализуется программа комплексной модернизации гидроэлектростанций. К 2025 году предполагается замена 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка РусГидро. Программа позволит переломить тенденцию старения основного генерирующего оборудования гидроэлектростанций, снизить эксплуатационные затраты за счет уменьшения объемов ремонтов и автоматизации процессов. В результате реализации Программы установленная мощность электростанций компании увеличится на 779 МВт, планируемый прирост выработки составит 1375,6 млн кВт·ч в год. С начала реализации программы уже заменено 87 гидротурбин, что составляет 43% от запланированного, 67 генераторов – 36% от плана и 59 трансформаторов – 32% от плана. Замена устаревшего оборудования является важнейшим фактором повышения надежности и безопасности электростанций РусГидро. РусГидро завершает разработку долгосрочной программы замещения выбывающих мощностей и развития энергосистем Дальнего Востока, предусматривающую обновление устаревших тепловых электростанций общей мощностью около 1,3 ГВт, а также подготовила предложения по внедрению механизмов, гарантирующих возврат инвестиций в объекты электро- и теплогенерации в ДФО. Предполагается, что окупаемость инвестиций будет обеспечиваться в рамках программы модернизации тепловой генерации на основе принципа сохранения источников инвестиций, высвобождаемых от реализации ранее заключенных ДПМ в Европейской части России и Сибири, в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства России. Совет директоров принял информацию к сведению. *** Совет директоров рассмотрел информацию о статусе выполнения условий участия ПАО «РусГидро» в совместном с ОК РУСАЛ проекте достройки Тайшетского алюминиевого завода. Предварительные результаты работы по структурированию участия ПАО «РусГидро» в проекте ранее были одобрены решением Совета директоров Общества от 01.09.2017 г. По решению Совета, существенные условия участия компании в проекте, в основе которых должно быть неухудшение финансового состояния ПАО «РусГидро», будут представлены на утверждение Совета директоров ПАО «РусГидро» в конце 1-го квартала 2018 года. *** Совет директоров утвердил отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2017 году и Программу благотворительной и спонсорской деятельности на 2018 год. В 2017 году, объявленном в России Годом экологии, РусГидро реализовало шесть благотворительных и социально значимых проектов в области охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия в регионах присутствия Группы. Новым проектом компании совместно с Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН стала поддержка программы Института проблем экологии и эволюции по восстановлению на Кавказе популяции краснокнижного животного - переднеазиатского леопарда. В 2017 году РусГидро продолжило такие федеральные проекты, как «Экологические тропы» - совместный проект с российскими заповедниками, направленный на сохранение естественной среды обитания редких и вымирающих видов животных и растений, традиционную акцию по очистке берегов и рек «оБЕРЕГАй», зарыбление водохранилищ ценными породами рыб, сотрудничество с Центром по изучению и сохранению популяции амурского тигра и Русским географическим обществом. Высокая экологическая ответственность является важнейшим приоритетом деятельности РусГидро. Помимо реализации экологических проектов в 2017 году РусГидро продолжило долгосрочную комплексную благотворительную программу «Чистая энергия» по поддержке детских домов, образовательных, медицинских и спортивных учреждений. Совместно с Фондом содействия развитию детской литературы и культуры чтения «ДОМ ДЕТСКОЙ КНИГИ» реализован проект по созданию и выпуску нового альманаха «Хочу все знать». В 2018 году РусГидро продолжит реализацию благотворительных программ в регионах присутствия Группы. *** Совет директоров утвердил Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за IV квартал 2016 года и за 2017 год. За указанный период ПАО «РусГидро» продало 238 непрофильных активов на сумму 193,6 млн руб. Содержание этих активов обходилось компании в 23 млн рублей в год. В том числе, были проданы миноритарные пакеты акций ПАО «Иркутскэнерго», ПАО «Красноярская ГЭС», ОАО «Жарки», а также ряд объектов недвижимости – квартиры, тоннель в Карачаево-Черкесской Республике. Несколько активов, например, полигон твердых бытовых отходов в Амурской области, передан безвозмездно муниципальным властям. Два неиспользуемых актива в Республике Хакасия – ветхое промышленное здание и наружные сети связи – были ликвидированы. РусГидро нацелено на повышение эффективности управления активами. Отчуждение непрофильных активов, снижение затрат на их управление и реализация миноритарных пакетов акций в обществах, не представляющих стратегического интереса для Группы РусГидро – среди приоритетов компании. *** вконтакте одноклассники google+ мой мир Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается. 02.02.2018 Завершено техническое расследование повреждения затвора водосливной плотины Нижне-Бурейской ГЭС07.02.2018 РусГидро признано лидером российского бизнеса за вклад в социальное развитие территорийwww.rushydro.ru На очередном заседании Совета директоров РусГидро11 ноября 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме. *** Совет директоров принял к сведению информацию о мерах, направленных на повышение эффективности реализации и контроля капитального строительства объектов на Дальнем Востоке, а также мерах ответственности, принятых в отношении лиц, ответственных за организацию строительства объектов. Совет директоров одобрил передачу полномочий единоличных исполнительных органов АО «Сахалинская ГРЭС-2», АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», АО «Якутская ГРЭС-2» управляющей организации - АО «УК ГидроОГК» (100-процентное дочернее общество ПАО «РусГидро») и самостоятельное осуществление ПАО «РусГидро» прав по акциям дочерних обществ. Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Шульгинову Н.Г. в двухнедельный срок обеспечить возврат в ПАО «РусГидро» прав по акциям, переданным в доверительное управление ПАО «РАО ЭС Востока». Реализация указанной модели управления строительством генерирующих мощностей на Дальнем Востоке позволит осуществлять непосредственное управление, оперативный контроль за строительством объектов на Дальнем Востоке, в том числе со стороны ПАО «РусГидро», а также устанавливает ответственность АО «УК ГидроОГК» за выполнение мероприятий, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию объектов на Дальнем Востоке. Совет директоров одобрил дополнительное соглашение к договору доверительного управления между ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока» как сделку с заинтересованностью. В соответствии с допсоглашением ПАО «РАО ЭС Востока» возвращает ПАО «РусГидро» из доверительного управления акции АО «Сахалинская ГРЭС-2», АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» и АО «Якутская ГРЭС-2». *** Совет директоров поручил представителям ПАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров АО «Сахалинская ГРЭС-2» одобрить увеличение уставного капитала и дополнительное размещение 2 016 480 000 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Сахалинская ГРЭС-2» номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Совет директоров одобрил приобретение Обществом дополнительных акций АО «Сахалинская ГРЭС-2» и определил цену приобретаемых акций в размере не более 2 016 480 000 рублей. Цена размещения - один рубль за акцию. Приобретение дополнительных акций АО «Сахалинская ГРЭС-2» осуществляется при размещении по закрытой подписке. Доля ПАО «РусГидро» в результате сделки не изменится и составит 100%. Выкуп дополнительной эмиссии осуществляется в рамках финансирования проекта строительства первой очереди Сахалинской ГРЭС-2. Строительство 1-й очереди Сахалинской ГРЭС-2 – один из четырех проектов инвестиционной программы ПАО «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых в соответствии с Указом Президента РФ. Установленная электрическая мощность первой очереди станции – 120 МВт, установленная тепловая мощность – 18,2 Гкал/ч. Годовая выработка электрической энергии будет достигать 840 млн кВт ч. Топливом для Сахалинской ГРЭС-2 станет бурый уголь сахалинских месторождений. *** Совет директоров постановил внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро». Изменения направлены на повышение уровня прозрачности системы управления закупками, расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам РусГидро и усиление эффективности контроля закупочной деятельности. *** Совет директоров поручил представителям ПАО «РусГидро» в Совете директоров АО «ЭСК РусГидро»:
*** Совет директоров поручил представителям ПАО «РусГидро» в органах управления АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЧиркейГЭСстрой», АО «Гидроинвест» одобрить совершение сделок по отчуждению акций ПАО «РусГидро» в пользу АО «Гидроинвест». Также Совет директоров постановил считать целесообразным получение Обществом в залог следующих пакетов обыкновенных именных акций ПАО «РусГидро»:
Отчуждение происходит по средневзвешенной цене акции ПАО «РусГидро», определенной по результатам организованных торгов в течение дня заключения сделки. Данные сделки направлены на совершенствование структуры управления, в том числе путем реализации стратегических сделок через акционерный капитал и казначейские акции. *** Совет директоров поручил представителям ПАО «РусГидро» в органах управления АО «Гидроинвест» одобрить заключение договора залога акций как крупную сделку. По договору АО «Гидроинвест» передает в залог ПАО «РусГидро» для обеспечения исполнения обязательств передает в залог не более 13 384 018 910 обыкновенных именных акций ПАО «РусГидро». Залог обеспечивает обязательства АО «Гидроинвест» перед ПАО «РусГидро» по возврату суммы займа и уплате процентов. Предельная сумма займа – не более 250 миллионов рублей. Цель займа – обеспечение финансирования расходов АО «Гидроинвест» на приобретение обыкновенных именных акций ПАО «РусГидро», принадлежащих АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЧиркейГЭСстрой». *** Совет директоров поручил представителям ПАО «РусГидро» в Совете директоров ПАО «РАО ЭС Востока» одобрить увеличение уставного капитала ПАО «РАО ЭС Востока» путем размещения 568 077 321 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая. Способ размещения дополнительных акций - открытая подписка. Средства, полученные от допэмиссии, планируется направить на финансирование расширения ПС 220 кВ Майя и строительства заходов ЛЭП Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия). В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2016 г. ПАО «РусГидро» вправе использовать остаток бюджетных средств в размере 241 898 тыс. рублей на вышеуказанный проект. *** Совет директоров определил количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» – 13 человек и избрал Комитет в следующем составе:
Совет директоров избрал Председателем Комитета Задворнова Игоря Анатольевича. *** Совет директоров прекратил полномочия Корпоративного секретаря Общества Завалко Максима Валентиновича и избрал Корпоративным секретарем Ковалеву Наталью Геннадьевну. *** Совет директоров одобрил договор аренды недвижимого имущества между ПАО «РусГидро» и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделку с заинтересованностью и определил, что арендная плата по договору за весь срок аренды составляет 1 742 511 рублей 76 копеек (в том числе НДС 265 806 рублей 88 копеек). Опоры ВЛ 220-500 кВ, принадлежащие на праве собственности ПАО «ФСК ЕЭС», расположены на части сооружений Жигулевской ГЭС. Единственный вариант пользования опорами – заключение договора аренды части сооружений Жигулевской ГЭС между ПАО «РусГидро» и ПАО «ФСК ЕЭС». Договор действует по 31.01.2017. *** Совет директоров одобрил прекращение участия ПАО «РусГидро» в АО «Малая Дмитровка» путем внесения акций АО «Малая Дмитровка» в качестве вклада в уставный капитал ООО «СервисНедвижимость РусГидро». Совет директоров одобрил участие ПАО «РусГидро» в ООО «СНРГ» за счет внесения 100% акций АО «Малая Дмитровка», принадлежащих ПАО «РусГидро», в уставный капитал ООО «СНРГ». Совет директоров поручил представителям ПАО «РусГидро» в органах управления АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» одобрить совершение компанией взаимосвязанных сделок, направленных на приобретение доли в ООО «СНРГ» за счет внесения вклада АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (имущественный комплекс) в уставный капитал ООО «СНРГ». Сделки осуществляются в соответствии с Концепцией ПАО «РусГидро» по созданию единого центра по управлению недвижимостью Группы РусГидро. *** Совет директоров одобрил продажу и заключение договоров дарения объектов недвижимого имущества (квартир), расположенных в пгт. Талакан Бурейского района Амурской области. Имущество создано в рамках строительства Бурейской ГЭС в период с 2000 по 2003 годы для проживания персонала гидроэлектростанции. Имущество не участвует в производственной деятельности Общества и включено в Реестр непрофильных активов, утвержденный решениями Совета директоров Общества. Реализация вышеуказанных сделок позволит сократить затраты Общества на содержание непрофильных объектов недвижимости и позволит оказать помощь лицам, нуждающимся в дополнительной социальной поддержке. *** Совет директоров одобрил Типовой коллективный договор филиала ПАО «РусГидро» на 2017 - 2019 годы и поручил Председателю Правления – Генеральному директору Шульгинову Н.Г. обеспечить заключение соответствующих коллективных договоров филиалов Общества. Новая редакция Типового коллективного договора разработана с учетом изменений законодательства Российской Федерации в области охраны труда и оптимизации социальных расходов на основании рекомендаций по аудиту издержек Группы РусГидро. *** вконтакте одноклассники google+ мой мир Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается. 14.11.2016 РусГидро объявляет о начале VIII Всероссийского конкурса студенческих проектов «Энергия развития»16.11.2016 Объекты РусГидро готовы к осенне-зимнему периодуwww.rushydro.ru На очередном заседании Совета директоров ОАО «РусГидро»23 июля 2009 года под председательством Министра энергетики Российской Федерации Сергея Ивановича Шматко состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в очной форме.
*** Совет директоров ОАО «РусГидро» избрал Виктора Ивановича Данилова-Данильяна заместителем Председателя Совета директоров Общества. Виктор Иванович Данилов-Данильян (род. в 1938) — директор Института водных проблем Российской академии наук (РАН), член-корреспондент РАН. Автор и соавтор свыше 350 научных работ.
С 1991 работал на государственных должностях. Был министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации (1991—1996), Председателем Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды (1996—2000), депутатом Государственной Думы (1994—1995). В 1992—1994 годах был Председателем правительственной противопаводковой комиссии, в 1993—2000 годах — Председателем правительственной комиссии по Байкалу, в 1994—2000 годах — Председателем правительственной комиссии по Каспийскому морю.
*** Совет директоров ОАО «РусГидро» избрал Членом Правления Общества с 28.07.2009 Рустэма Закиевича Хамитова.
Хамитов Рустэм Закиевич родился 18 августа 1954 года. В 1977 году окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Инженер-механик». В 1990—1993 гг. - Председатель Комиссии по экологии и рациональному использованию природных ресурсов Президиума Верховного Совета Башкирской АССР. В 1993—1994 гг. — директор Института проблем прикладной экологии и природопользования Республики Башкортостан. В 1994—1998 гг. — Министр охраны окружающей среды, природных ресурсов и по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан. В 1998—1999 гг. — Министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан. В 1999—2000 гг. — руководитель Департамента предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС России. В 2000—2003 гг. — Главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. В 2003 году — руководитель Межрегиональной инспекции № 4 МНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам г. Москва. В 2003—2004 гг. — начальник управления крупнейших налогоплательщиков МНС РФ. В 2004—2009 гг. — руководитель Федерального агентства водных ресурсов.
*** Совет директоров ОАО «РусГидро» избрал Комитет по стратегии при Совете директоров Общества в следующем составе:
1. Синюгин Вячеслав Юрьевич, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации 2. Тихонова Мария Геннадьевна, Заместитель Директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России 3. Злыдарева Татьяна Викторовна, Заместитель Начальника отдела топливно-энергетической и угольной промышленности Управления Росимущества 4. Межевич Валентин Ефимович, Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Первый заместитель Председателя Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям 5. Гаврилов Всеволод Валерьянович, Руководитель Дирекции по управлению проектами в области энергосбережения и природопользования Сбербанка России 6. Белобородов Сергей Сергеевич, Член Совета директоров ОАО «РусГидро» 7. Волков Эдуард Петрович, Член Совета директоров ОАО «РусГидро» 8. Данилов-Данильян Виктор Иванович, Член Совета директоров ОАО «РусГидро» 9. Зубакин Василий Александрович, Член Совета директоров ОАО "РусГидро", И.о. Председателя Правления ОАО «РусГидро» 10. Оксузьян Олег Борисович, Член Правления ОАО «РусГидро»
Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров избран Синюгин Вячеслав Юрьевич.
*** Совет директоров ОАО «РусГидро» избрал Комитет по инвестициям при Совете директоров Общества в следующем составе:
1. Шаронов Андрей Владимирович, Член Совета директоров ОАО «РусГидро» 2. Костоев Дмитрий Русланович, Заместитель Генерального директора, руководитель блока экономики и финансов ОАО «ГМК «Норильский никель» 3. Тайц Матвей Владимирович, Старший аналитик управления аналитических исследований ООО «Уралсиб Кэпитал» 4. Лебедев Виктор Юрьевич, Начальник отдела развития электроэнергетики Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития РФ 5. Козлов Дмитрий Александрович, Заместитель директора Департамента развития и инвестиционной политики топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики Российской Федерации 6. Помчалова Елена Валентиновна, Начальник Управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли Федеральной службы по тарифа 7. Зубакин Василий Александрович, Член Совета директоров ОАО «РусГидро», И.о. Председателя Правления ОАО «РусГидро» 8. Ноздрачев Денис Александрович, Директор Департамента инфраструктуры Государственной Корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 9. Скрибот Вольфганг, Управляющий директор Департамента прямых инвестиций ОАО «Газпромбанк» 10. Тихонова Мария Геннадьевна, Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации
Председателем Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества избран Шаронов Андрея Владимирович.
*** Совет директоров ОАО «РусГидро» принял к сведению Отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за первое полугодие 2009 года с учетом факта за 1 квартал 2009 года.
Кроме того, Совет директоров ОАО «РусГидро» принял к сведению отчет об исполнении Инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2009 года. Фактический объем финансирования Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2009 года составил 9,62 млрд руб. (исполнение Инвестиционной программы за 1 квартал 2009 года — 87,6 %).
Инвестиционная программа ОАО «РусГидро» на 2009 год была утверждена Советом директоров ОАО «РусГидро» 18.05.2009 в объеме 64,9 млрд руб. и предусматривает ввод дополнительной мощности в объеме 74 МВт (размещена на сайте ОАО «РусГидро» http://www.rushydro.ru/company/invest/investprogramm/2009).
*** Совет директоров ОАО «РусГидро» принял к сведению консолидированный Бизнес-план Группы ОАО «РусГидро» на 2009-2012 годы.
Консолидированный бизнес-план Группы на 2009—2012 годы сформирован на основании утвержденного Советом директоров бизнес-плана ОАО «РусГидро» на 2009 год и одобренных прогнозных показателей на 2010—2012 годы (протокол от 18.05.2009 № 77), а также утвержденных Советами директоров ДЗО бизнес-планов дочерних и зависимых обществ ОАО "РусГидро".
*** Совет директоров ОАО «РусГидро» утвердил Концепцию Системы управления безопасностью и надежностью гидротехнических сооружений (далее - Системы), а также принял решение создать в 2009 году организационную структуру Системы на базе одного из филиалов Компании.
Обеспечение безопасности и надежности гидротехнических сооружений ОАО «РусГидро» — ключевое направление стратегических инициатив компании, отвечающее ее миссии и принципам деятельности, а также требованиям законодательной базы Российской Федерации.
Цели создания Системы: - обеспечение безопасности и надежности гидротехнических сооружений компании при оптимальном уровне издержек, что означает своевременность выполнения ремонтных мероприятий и всестороннюю оценку всех факторов влияющих на безопасность. - выход компании на рынок предоставления услуг по управлению безопасностью и надежностью ГТС, то есть внедрение Системы на ГТС других компаний, владеющих гидроэлектростанциями, а также на неэнергетических гидротехнических сооружениях, находящихся в государственной собственности.
Для отработки Концепции Системы в качестве пилотного проекта выбран Филиал ОАО «РусГидро» — Каскад Кубанских ГЭС. Результатом пилотного проекта будет программа необходимых ремонтов гидротехнических сооружений Каскада Кубанских ГЭС на период 2010—2015 гг., оптимальная с точки зрения финансовых затрат и полностью обеспечивающая надежную работу ГТС в соответствии с требованием законодательства РФ. К пилотному проекту привлечены ведущие российские научные и проектные институты, такие как ОАО «НИИЭС», ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», ОАО «Мособлгидропроект».
Концепция Системы разработана в рамках Основных положений стратегии ОАО «РусГидро» с учетом того, что компания считает недопустимыми компромиссы в вопросах обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. Средства управления безопасностью и надежностью ГТС, предусмотренные Концепцией, включают нормативно-методическое, инструментальное, информационное и кадровое обеспечение, отвечающее современным требованиям и лучшим мировым практикам.
Особое внимание в Концепции уделено информационному обеспечению, которое предлагается разработать в виде автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере безопасности и надежности ГТС ОАО «РусГидро».
Центральным элементом Системы управления безопасностью и надежностью ГТС ОАО «РусГидро» должен стать информационно - аналитический центр по безопасности и надежности ГТС, в задачу которого будет входить подготовка предложений по мероприятиям обеспечения безопасности и надежности ГТС и разработка программ проведения ремонтов и реконструкций. Центр объединит проектные и исследовательские подразделения Компании, а также инженерные службы филиалов.
*** Совет директоров ОАО «РусГидро» определил стоимость услуг Аудитора Общества (Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит») по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» по итогам 2009 года Аудитором Общества утверждено Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») (протокол от 10.06.2009 № 4).
*** Совет директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об одобрении сделок с членами Совета директоров, в совершении которых имеется заинтересованность» одобрил заключение договоров между ОАО «РусГидро» и членами Совета директоров Балло Анатолием Борисовичем, Белобородовым Сергеем Сергеевичем, Вайнзихером Борисом Феликсовичем, Волковым Эдуардом Петровичем, Даниловым-Данильяном Виктором Ивановичем, Масловым Сергеем Владимировичем, Серебрянниковым Сергеем Владимировичем, Суриковым Олегом Вячеславовичем, Тацием Владимиром Витальевичем, Шароновым Андреем Владимировичем.
Договор содержит общие права и обязанности членов Совета директоров, установленные нормативными правовыми актами, Уставом и внутренними документами Общества.
*** Совет директоров ОАО «РусГидро» поручил представителям Общества при учреждении новых дочерних и зависимых обществ обеспечивать включение в повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ вопроса «Об утверждении аудитора Общества». В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» утверждение аудитора общества относится к компетенции общего собрания акционеров общества.
*** Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил совершение сделки, связанной с отчуждением имущества ОАО «Прометей» путем заключения договора купли-продажи имущества между ОАО «Прометей» и ОАО «РусГидро».
Предметом сделки является передача ОАО «Прометей» имущественного комплекса Гунибской ГЭС в собственность ОАО «РусГидро». Стоимость имущества составляет 571,2 млн рубля (с НДС).
Совет директоров ОАО «РусГидро» поручил голосовать «ЗА» включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Прометей» следующих вопросов:
∙ о ликвидации ОАО «Прометей»; ∙ о формировании ликвидационной комиссии ОАО «Прометей»; ∙ об утверждении промежуточного ликвидационного баланса ОАО«Прометей»; ∙ об утверждении ликвидационного баланса ОАО «Прометей».
Кроме того, Совет директоров ОАО «РусГидро» поручил представителям Общества на общем собрании акционеров ОАО «Прометей» (функции которого выполняет Правление ОАО «РусГидро») голосовать «ЗА» ликвидацию ОАО «Прометей».
ОАО «Прометей», которое является 100% дочерним и зависимым обществом ОАО «РусГидро», было создано в 2004 году для осуществления функций заказчика, ведения технадзора и ввода в эксплуатацию Гунибской ГЭС.
Гунибская ГЭС располагается в Республике Дагестан на р. Каракойсу по течению выше Гергебильской ГЭС. Установленная мощность гидроэлектростанции составляет 15 МВт. Гунибская ГЭС была введена в эксплуатацию в 2005 году и эксплуатируется персоналом ОАО «Прометей».
В настоящее время цели и задачи, для осуществления которых было создано общество, достигнуты. Функция эксплуатации Гунибской ГЭС будет передана Дагестанскому филиалу ОАО «РусГидро». вконтакте одноклассники google+ мой мир 21.07.2009 ОАО «РусГидро» наращивает мощность третьего гидроагрегата Бурейской ГЭС для возможных поставок электроэнергии в Китай24.07.2009 Уровень Бурейского водохранилища еще не достиг плановой отметкиwww.rushydro.ru |
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
