Санкции газпромбанк: Газпромбанк, «Касперский» и алмазы: Bloomberg узнал детали инициативы по санкциям ЕС

OFAC также предпринимает действия по отключению доступа к услугам, которые используются Российской Федерацией и российскими элитами для уклонения от санкций. Сегодня OFAC определило бухгалтерский учет, создание трастов и корпораций, а также консультирование по вопросам управления как категории услуг, на которые распространяется запрет на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или американским лицом. где бы он ни находился, любому лицу, находящемуся в Российской Федерации, в соответствии с Распоряжением Правительства (Е.О.) 14071. 

OFAC также определило, что эти же секторы услуг экономики Российской Федерации подлежат санкциям в соответствии с E.O. 14024. Состоятельные россияне полагались на опыт США в создании подставных компаний, перемещении богатства и ресурсов в другие юрисдикции и сокрытии активов от властей по всему миру. Кроме того, российские компании, особенно государственные и поддерживаемые государством предприятия, полагаются на эти услуги для ведения и развития своего бизнеса, генерируя доход для российской экономики, который помогает финансировать военную машину Путина.

«Сегодня мы еще больше ограничиваем экономику России и доступ к услугам и технологиям, которые ей необходимы для проведения этого неспровоцированного вторжения», — заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен. «Предотвращение доступа России к ценным профессиональным услугам Соединенных Штатов усиливает давление на Кремль и лишает его возможности уклоняться от санкций, введенных Соединенными Штатами и нашими партнерами. Мы также нацелены на способность Путина получать доход, который делает возможным его агрессию, а также на организации и их лидеров, которые поддерживают его деструктивные действия».

ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТИ КРУПНЕЙШЕГО БАНКА РОССИИ, СБЕРБАНКА

24 февраля OFAC назначило Первого заместителя Председателя Правления Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (Сбербанк). 24 марта OFAC назначила Главного исполнительного директора и Председателя Правления Сбербанка. Сегодня OFAC назначает восьми другим действующим и бывшим членам Исполнительного совета Сбербанка (совместно именуемые «Руководители Сбербанка») в соответствии с Э.О. 14024 за деятельность или деятельность в сфере финансовых услуг экономики Российской Федерации, а также за то, что являлся или являлся руководителем, должностным лицом, высшим должностным лицом или членом совета директоров Сбербанка, лица, имущество и интересы которого в имуществе заблокированы в соответствии с E.O. 14024. 

Сбербанк, внесенный в список OFAC 6 апреля 2022 г., является крупнейшим финансовым учреждением в России, контрольный пакет акций которого принадлежит Правительству России (ППР). Он имеет исключительно важное значение для российской экономики, так как владеет примерно третью всех банковских активов в России. Союзники и партнеры, включая Великобританию, Канаду, Японию, Австралию и Новую Зеландию, также ввели санкции против Сбербанка, а ЕС ввел ограничения на сделки со Сбербанком с 2014 года. 0005

• Алымова Наталья Андреевна
• Бурико Александра Юрьевна
• Голодец Ольга Юрьевна
• Кузнецов Станислав Константинович
• Мальцев Сергей Александрович
• Попов Анатолий Леонидович
• Царев Кирилл Александрович
• Белла Ильинична Златкис

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ИЗВЕСТНОГО РОССИЙСКОГО БАНКА ГАЗПРОМБАНК

24 февраля 2022 г. OFAC определило Газпромбанк (ГПБ) как объект запретов в соответствии с Директивой 3 согласно E.O. № 14024, «Запреты, связанные с новыми долгами и собственным капиталом некоторых организаций, связанных с Россией» (Директива о компаниях, связанных с Россией). Сегодня OFAC назначило 27 членов Совета директоров GPB (совместно именуемые руководителями GPB) в соответствии с E.O. 14024 за деятельность или деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации, а также за то, что они были руководителями, должностными лицами, высшими должностными лицами или членами совета директоров Правительства Российской Федерации. Двое из этих руководителей GPB, Андрей Игоревич Акимов (Акимов) и Алексей Борисович Миллер (Миллер), ранее назначены 06.04.2018 согласно Э.О. 13661, и сегодня они переименованы.

ГПБ — третий по величине банк в России, созданный для обслуживания финансовых нужд российского «Газпрома», одного из крупнейших экспортеров природного газа в мире. Как и Газпромбанк, на Газпром по-прежнему распространяются запреты на заемные средства и акции в соответствии с Директивой о юридических лицах, связанных с Россией.

Сегодня были назначены Руководители Общественного вещателя:

• Акимов Андрей Игоревич
• Михаил Леонидович Середа
• Шамалов Юрий Николаевич
• Юрий Гарунович Газарян
• Алексей Петрович Белоус
• Борисенко Елена Адольфовна
• Елисеев Илья Владимирович
• Зауэрс Дмитрий Владимирович
• Виктор Алексеевич Команов
• Матвеев Алексей Анатольевич
• Муранов Александр Юрьевич
• Игорь Валерьевич Русанов
• Рыскин Владимир Маркович
• Соболь Александр Иванович
• Александр Михайлович Степанов
• Тигран Гарикович Хачатуров
• Винокуров Владимир Николаевич
• Камышев Денис Валентинович
• Каплунник Ирина Александровна
• Алексей Валерьевич Попович
• Пузырникова Наталья Владиславовна
• Гавриленко Анатолий Анатольевич
• Россеев Михаил Николаевич
• Тюрин Вячеслав Александрович
• Фамиль Камиль Оглы Садыгов
• Владимир Александрович Дмитриев
• Алексей Борисович Миллер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Акционерное общество Московский Промышленный Банк (МИБ) — российский государственный банк, работающий с 1990 года. Он предоставляет широкий спектр коммерческих банковских услуг, включая депозиты, кредиты, кредитные карты, корпоративные финансы и операции с иностранной валютой. MIB приступила к работе от имени Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (ПСБ) после того, как 22 февраля 2022 года Управление OFAC внесло в список ПСБ статус ПСБ. MIB также способствовала транзакциям для российских спецслужб.

MIB назначается в соответствии с E.O. 14024 за деятельность или деятельность в сфере финансовых услуг экономики Российской Федерации.

Десять дочерних компаний MIB

Сегодня OFAC также внесло в список 10 дочерних компаний MIB в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, MIB. Все организации, на 50 или более процентов прямо или косвенно принадлежащие MIB, подлежат блокировке в соответствии с E.O. 14024, даже если они не идентифицированы OFAC. Дочерние компании MIB, выявленные сегодня, включают:

• ООО Агропромышленный Комплекс Воронежский
• ООО «Аннинский элеватор»
• Аудитконсалт ООО
• Белинвестстрой ООО
• Две Столицы ООО
• Контракт ООО
• Ладога ООО
• Некоммерческая Организация Фонд Химическое Разоружение и Конверсия
• ООО Азовская Зерновая Компания
• Эксплуатирующая Компания Центр ООО

ПОДДЕРЖИВАЕМОЕ ГОСУДАРСТВОМ ОБОРОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Российский оборонный сектор является ключевым фактором неспровоцированного вторжения России в Украину. По мере того как российские силы продолжают вести избранную Путиным войну в Украине, российские вооруженные силы сталкиваются с серьезными препятствиями, такими как низкий моральный дух, проблемы с логистикой и обеспечением. Вопиющее пренебрежение международными нормами проявляется в военных преступлениях, совершенных российскими войсками в Украине. По мере того как они продолжают свои жестокие нападения, число убитых и раненых ни в чем не повинных мирных жителей, в том числе женщин и детей, продолжает расти.

Общество с ограниченной ответственностью «Промтехнология » («Промтехнология»), производящее винтовки под маркой ORSIS, является частной оборонной компанией, поставляющей свою продукцию военным и разведывательным службам России. «Промтехнология» давно связана с правительством России.

Винтовки «Промтехнологии» использовались в российских военных операциях на востоке Украины. В 2019 году компания была занесена в черный список соседней Арменией из-за обвинений в мошенничестве, которые позже были сняты из-за давления России.

Промтехнология была определена сегодня как работающая или работавшая в оборонном и связанном с ним материальном секторе экономики Российской Федерации.

ТРИ ВЕДУЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕЛЕСТАНЦИИ РОССИИ

14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, правительства Республики. Все три станции прямо или косвенно принадлежат и контролируются государством и являются одними из крупнейших получателей иностранных доходов от рекламы, которые возвращаются российскому государству.

Три государственные и контролируемые сети, включенные в список OFAC сегодня:

• Акционерное общество «Первый канал Россия»
• Телеканал Россия-1
• Акционерное общество «Телерадиокомпания НТВ»

ЗАПРЕТ НА НЕКОТОРЫЕ УСЛУГИ И РАСШИРЕНИЕ САНКЦИОННЫХ ВЛАСТЕЙ

Казначейство также принимает меры, чтобы отрезать доступ России к определенным ключевым услугам американских компаний, которые компании Российской Федерации и российская элита используют для накопления богатства, получения доходов для путинской войны машину, и избежать санкций. Сегодня OFAC вынесло постановление в соответствии с E.O. 14071, запрещающий экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы они ни находились, бухгалтерских, трастовых и корпоративных услуг, а также консультационных услуг по вопросам управления любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации. Федерация. Этот запрет вступит в силу 7 июня 2022 года. В связи с этим постановлением OFAC выпускает новые инструкции и общие лицензии, разрешающие определенные операции, связанные с этими услугами. Сегодняшние действия означают, что Российская Федерация и российская элита больше не будут пользоваться ценными услугами американских компаний в области бухгалтерского учета, создания трастов и корпораций, а также управленческого консалтинга.

Параллельно с этим действием OFAC определило секторы бухгалтерского учета, услуг по созданию трастов и корпораций, а также управленческого консалтинга в экономике Российской Федерации в соответствии с разделом 1(a)(i) E. O. 14024. Это решение позволяет налагать санкции на любое физическое или юридическое лицо, решившее действовать или действовало в любом из этих секторов, и расширяет возможности Соединенных Штатов быстро налагать дополнительные экономические издержки на Россию за ее войну по выбору в Украине. Это действие основано на предыдущих определениях, предусматривающих санкции в отношении тех, кто работает или работал в аэрокосмической, морской, электронной, финансовой сфере, технологиях, а также в оборонной и связанной с ней материальной части экономики Российской Федерации.

ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ 

В результате сегодняшних действий все имущество и интересы в собственности указанных выше лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или под контролем лиц из США, заблокированы, и о них необходимо сообщить OFAC. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50 и более процентов, также блокируются. Все транзакции, совершаемые лицами из США или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности определенных или иным образом заблокированных лиц, запрещены, если они не разрешены общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или иным образом не освобождены. Эти запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом или в его пользу, а также получение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица.

Кроме того, сегодняшнее действие запрещает экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы они ни находились, бухгалтерских, трастовых и корпоративных услуг или консультационных услуг по вопросам управления. любое лицо, находящееся на территории Российской Федерации. Этот запрет вступает в силу 7 июня 2022 г.

###

Слишком большой размер для применения санкций? Крупный российский банк по-прежнему свободно работает в мировой экономике, потому что помогает Европе получать российский газ

Украина призывает Соединенные Штаты и Европейский союз ввести более жесткие санкции в отношении одного из крупнейших российских банков, Газпромбанка, который по-прежнему может свободно работать по всему миру из-за своей центральной роли в газовой торговле Москвы.

Правительство Украины заявляет, что банк, созданный для обслуживания российской государственной газовой компании «Газпром», помогает финансировать войну Кремля в Украине.

«США и Европа должны ввести санкции против Газпромбанка не только за его роль в получении Россией доходов от продажи энергоносителей, но и потому, что Газпромбанк напрямую участвует в поддержке российских военных, государственных компаний и других организаций, поддерживающих вторжение. Украины», — сказал Андрей Ермак, глава администрации президента Украины Владимира Зеленского, NBC News.

Газпромбанк, третий по величине банк России, избежал жестких ограничений, с которыми сталкиваются многие другие российские кредиторы. Он продолжает контролировать транзакции в долларах и евро и остается частью международной банковской системы обмена сообщениями SWIFT.

Вопрос о том, следует ли ужесточить санкции в отношении Газпромбанка, иллюстрирует дилемму, стоящую перед западными правительствами, когда они пытаются сжать экономику России после ее вторжения в Украину. Европа по-прежнему сильно зависит от российского природного газа и использует Газпромбанк для оплаты импорта газа. По словам западных чиновников и экспертов, большинство европейских правительств по-прежнему не хотят наказывать банк и рискуют полностью перекрыть подачу природного газа.

Украина оказывает давление на США с целью расширения санкций и делится разведданными о предполагаемых действиях России с официальными лицами США в рамках этой кампании.

По данным спецслужб Украины, Газпромбанк занимается выплатой заработной платы как минимум некоторым российским военнослужащим, участвовавшим во вторжении в Украину, а также выплатами семьям военнослужащих, погибших на войне.

Украина говорит, что есть также признаки того, что банк связан с закупками военного снаряжения. Согласно сообщениям украинской разведки, полученным NBC News, в одном случае российский офицер из танковой дивизии, действующей на востоке Украины, использовал Газпромбанк для организации покупки двух беспилотных квадрокоптеров.

Газпромбанк, имеющий представительства в Китае, Индии и Европе, также может быть причастен к усилиям по обходу западных санкций, возможно, помогая другим организациям получить доступ к иностранной валюте или позволить закупить оборудование, которое может быть использовано в потенциально военных целях. Об этом сообщают украинские спецслужбы. Они передали эти опасения официальным лицам США.

По данным спецслужб, российское федеральное агентство, которое управляет гражданской помощью за рубежом и культурным обменом, или Россотрудничество, изучило возможность использования Газпромбанка для организации денежных переводов в один из его офисов в Португалии.

Россотрудничество не ответило на запрос о комментарии.

Администрация Байдена отказалась комментировать информацию, которую приводят украинские спецслужбы.

Газпромбанк не ответил на запрос о комментарии.

Представитель министерства финансов заявил, что администрация Байдена отслеживает деятельность Газпромбанка и не исключает каких-либо будущих действий против банка.

«Мы продолжаем следить за Газпромбанком, чтобы выяснить, ведут ли они дела с организациями, находящимися под санкциями», — сказал чиновник.

«Я думаю, что на сегодняшний день мы не приняли решения о введении полных блокирующих санкций в отношении Газпромбанка», — сказал чиновник, добавив, что ряд вариантов остается открытым.

Цель финансовых санкций США состоит в том, чтобы «запретить России доступ к доходам, которые им необходимы для поддержки их экономики и наращивания их военно-промышленного комплекса», и нарушить цепочки поставок для оборонной промышленности страны, «чтобы усложнить им жизнь». проецировать власть сегодня и проецировать власть в будущем», — сказал чиновник казначейства.

Агата Демаре, бывший сотрудник французского казначейства, сказала, что Европа окажется в «сложном положении», если Газпромбанк будет исключен из международной финансовой системы.

«США знают, что если они наложат на «Газпромбанк» санкции США, это вызовет огромные проблемы в ЕС, приведет к глубокой рецессии в еврозоне и приведет к большому расколу между ЕС и ЕС. и США на фронте санкций», — сказала Демаре, ныне директор по глобальному прогнозированию в Economist Intelligence Unit. По ее словам, администрация Байдена стремится избежать столкновения со своими европейскими союзниками9.0005

Некоторые эксперты по санкциям говорят, что Газпромбанк может попытаться избежать рискованных транзакций, которые могут привлечь внимание властей США или Европы и поставить под угрозу его ключевое звено для направления доходов от природного газа в Москву.

Хотя Вашингтон не заморозил активы банка и не заблокировал долларовые транзакции, министерство финансов в прошлом месяце ввело санкции в отношении 27 его руководителей.

В феврале США ввели санкции против члена правления Газпромбанка Сергея Сергеевича Иванова, главы российской государственной алмазодобывающей компании. По данным министерства финансов, он также является сыном близкого соратника Путина и высокопоставленного чиновника российского правительства.

В 2014 году, после того как Россия захватила Крымский полуостров Украины, США наложили ограниченные ограничения на Газпромбанк, запретив банкам США предоставлять кредитору среднесрочное или долгосрочное финансирование.

В Швейцарии финансовые органы в 2018 году запретили швейцарскому филиалу Газпромбанка принимать новых частных клиентов, сославшись на нарушение банком правил по борьбе с отмыванием денег и непроверку транзакций.

FINMA, швейцарский финансовый регулятор, заявил, что продолжает следить за Газпромбанком в Швейцарии, но отказался от дальнейших комментариев.

«Мы можем подтвердить, что находимся в тесном контакте с Газпромбанком в Швейцарии», — сказал пресс-секретарь Винценз Матис.

В прошлом году Европа зависела от поставок природного газа из России примерно на 45 процентов. Европа в этом году сократила импорт российского газа, а ЕС поставила цель сократить импорт на две трети к концу года.

 Но Европа по-прежнему сильно зависит от российского газа, и на этой неделе Москва сократила поставки природного газа в Европу, что вызвало призывы к мерам по экономии, поскольку правительства готовятся к зиме.

Российские официальные лица заявили, что сокращение поставок произошло из-за проблем с техническим обслуживанием, но Германия обвинила Кремль в использовании энергии в качестве политического оружия.